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Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats

Europ Assistance Holding is hiring!

About

En 1963 est créée en France la société Europ Assistance, à l'origine du concept de l’assistance aux voyageurs.

Aujourd'hui, Europ Assistance est un groupe international et un opérateur mondial de services d’assistance aux personnes dans les domaines voyage, de la mobilité et du service à la personne.

Filiale à 100% du groupe Generali, Europ Assistance est présent dans plus de 34 pays dans le monde. 

Grace à nos 12 000 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros.

Europ assistance est en forte croissance et accélère sa transformation digitale pour accroitre sa compétitivité tout en conservant l'ADN dont nous sommes fiers: simplifier la vie de nos clients et les aider en toute circonstance!

Europ Assistance est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination. Nous agissons ainsi quotidiennement en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous recrutons avant tout des compétences et des personnalités et la diversité au sein de nos équipes est un enjeu majeur car elle est source d'innovation et de performance.

Nous offrons un espace de travail privilégié, en flex office, dans le quartier d'affaires du Stade de France (à 400m de la station RER D Stade de France).

Job Description

Le Spécialiste des crimes financiers et de la gestion des contrats, rattaché au Responsable de la Lutte Contre la Criminalité Financière, est principalement en charge des missions suivantes :

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

  • Analyser/interpréter les réglementations locales concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

  • Mettre en œuvre des politiques et procédures conformes à la réglementation locale et aux exigences du Groupe 

  • Mettre à jour l’évaluation des risques en matière de criminalité financière (y compris LCB/FT)

  • Analyser les preuves et informations concernant les alertes affichées (y compris les Personnes Politiquement Exposées), évaluer les risques en matière de criminalité financière associés et émettre des avis pour garantir la conformité avec la réglementation applicable

  • Effectuer des contrôles spécifiques ou des activités de surveillance des risques visant à prévenir le financement du terrorisme et surveiller régulièrement l’efficacité de l’outil de screening

Sanctions internationales

  • Analyser/interpréter les nouvelles réglementations locales concernant les sanctions internationales, en émettant des conseils et en surveillant l’adéquation des processus, procédures et réglementations internes

  • S’assurer que l’évaluation des risques en matière de sanctions internationales est à jour pour refléter avec précision le risque inhérent de l’entreprise

  • Analyser et signaler les cas pouvant poser des risques de conformité en matière de sanctions internationales

  • Prévenir les risques de conformité en matière de sanctions internationales (c’est-à-dire la vérification et l’évaluation des individus, entreprises, organisations, activités/transactions ou juridictions impactées par des mesures restrictives) et surveiller la mise en œuvre et l’efficacité de l’outil de screening

  • Évaluer et émettre des avis de conformité sur les décisions liées aux mesures restrictives applicables conformément à la réglementation sur les sanctions internationales

Lutte contre la corruption

  • Analyser/interpréter les nouvelles réglementations et les lignes directrices applicables pour s’assurer que le cadre de contrôle est conforme aux exigences internes et externes applicables 

  • Mettre à jour l’évaluation des risques de conformité en matière de lutte contre la corruption

  • Évaluer et émettre des avis de conformité pour soutenir la première ligne de défense afin de maintenir un cadre de contrôle robuste en matière de lutte contre la corruption

  • Soutenir la réalisation de contrôles spécifiques sur les sujets de conformité en matière de lutte contre la corruption

Responsabilités en lien avec les activités ci-dessus

  • Promouvoir une culture de conformité au sein de l’entreprise

  • Développer et dispenser des formations adaptées pour s’assurer que les politiques et procédures sont intégrées dans toutes les fonctions et processus de l’entreprise

Preferred Experience

  • Master 2 - Spécialité Compliance/conformité

  • Au moins 2 ans d’expérience dans les services financiers et dans un rôle de conformité LBC/FT, IS, ABAC.

  • Anglais courant

  • Une bonne connaissance des processus KYC

  • Capacité à évoluer dans un grand groupe dynamique, à établir des relations à travers les lignes de métier, compétences en communication solides.

  • Capacité à comprendre et interpréter les réglementations, les orientations réglementaires et à les appliquer de manière pratique dans un environnement opérationnel

Recruitment Process

RH / N+1 / N+2

Additional Information

  • Contract Type: Full-Time
  • Location: Saint-Denis
  • Education Level: Master's Degree
  • Possible partial remote
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